德指喊单非法黄金交易被盯上!LBMA拟设置黄金进口黑名单

原创 admin  2020-11-14 12:47 

德指喊单非法黄金交易被盯上!LBMA拟设置黄金进口黑名单

关于黄金不合法买卖和洗钱问题,LBMA出手了。

11月12日,据外媒报导,伦敦金银商场协会(LBMA)致信阿联酋等全球黄金首要交易中心,如果未能在反洗钱和黄金来历方面到达监管规范,将会被加入黑名单,从而无法进入伦敦贵金属商场。

LBMA此举是商场或国家管理部门初次对不合法或非道德黄金出产及买卖开刀,这也可能将切断一个首要黄金交易中心对外的黄金工业链条。消息人士称,LBMA拟设置的黄金进口黑名单中,阿联酋最为突出,若其拒不整改,最快于明年初该国的黄金将无法进入伦敦贵金属商场。

LBMA为何致信?

此次LBMA的致信对象是全球首要的黄金交易中心,一般认为,印度、日本、俄罗斯、新加坡、南非、瑞士、土耳其、阿联酋、英国和美国都算是全球首要的黄金交易中心。

LBMA表明,之所以挑选向这些国家寄信,是因为这些国家私自加工了很多的黄金原材料,金条和珠宝的来历很难被查清,因此这也是一个特别的洗钱方法。

LBMA在信中指出,LBMA的战略目标是确保回收黄金的牢靠来历,中止洗钱买卖,并支撑手艺和小型金矿商。它要求收信国在12月11日之前表明他们的立场,若支撑其设定的新规范,则在明年1月底之前提交未达规范的整改举动计划。

LBMA首席执行官鲁思·克劳威尔还表明:

“咱们的目标是,与商场共同努力提高全球黄金交易的规范,而不是脱离这些规范。不过,若此次举动没有带来实质性和有用的改进,咱们还会采纳其他举动。”

为何阿联酋成为LBMA的“眼中钉”?

参加起草LBMA信函的4名相关人员透露给外媒,阿联酋是此次举动的重中之重。此外,一位消息人士称,作为阿联酋的酋长国之一的迪拜问题非常严重,这也是引发此次举动的根源。除非其整改,不然到明年初,LBMA将制止精粹厂从迪拜收购黄金。

LBMA的禁令在商场上颇具威力,其虽不归于国家机构,但它在商场上占据支配地位,因为在黄金买卖中,各大主导买卖的世界银行通常只会与LBMA认可的精粹厂进行买卖。

作为世界上最大的黄金买卖中心之一,阿联酋每年向LBMA认可的精粹厂出口的黄金价值高达数十亿美元,非政府安排(NGO)和金融举动特别工作组(FATF)——政府反洗钱监测机构之一,都曾批评阿联酋的不合法黄金买卖问题。

此前,据外媒查询,价值数十亿美元的黄金从非洲私运到迪拜,其间大部分是由长时间处于艰苦条件下工作的手艺劳动者开采的,一旦这批黄金抵达迪拜,便可流入全球商场。此外,金融举动特别工作组(FATF)4月份曾表明,该国在反洗钱方面做得不够。

值得注意的是,现在阿联酋拥有的10多家黄金精粹厂之中,没有一家是LBMA认证过的,而且大多数都不具备任何黄金收购的相关资质。但即使如此,LBMA的数据显示,在有数据可循的2018年中,经LBMA认证的精粹厂(首要在瑞士)从阿联酋进口了高达212吨的黄金。按现价计算,这些黄金价值高达130亿美元。

此外,精粹厂对阿联酋黄金的态度呈两级分化。一些从阿联酋进口黄金的精粹厂表明,他们对供货商进行了细心审查,许多阿联酋公司的运营契合道德规范。但是,一些精粹厂却一直刻意避免接触来自阿联酋的黄金。

LBMA致信后,阿联酋作何表明?

LBMA致信后,海湾国家交际与世界协作部表明:

“一旦收到这封信,阿联酋一定会对LBMA提出的问题展开查询。”

海湾国家交际与世界协作部还表明:

“阿联酋已充沛认识到本国黄金工业的重要性,并对采纳严控手段应对金融犯罪的重要性充沛理解。”

近年来,阿联酋加强了内部金融监管的力度,阿联酋交际部曾表明,进一步加强监管结构是国家的重要优先事项之一。而且,2018年阿联酋还通过了一项反洗钱和恐怖主义的融资法案,并与盟友美国一同协作制裁伊斯兰的激进安排,由此试图改动一些外国投资者的负面观点。

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